重要提醒!“黄金”新骗局,南京已有人被骗!

近日南京警方接到两起涉嫌电信网络诈骗的报警,受害人以不同方式被蒙骗购买黄金后,通过当面交付或者邮寄、网约车、跑腿送货等方式将黄金转移给“犯罪同伙”,造成经济损失。

灵魂拷问一出口

梦幻泡影全飞走

小胡最近在某社交平台上

找到了自己的生财之道

神乎其神的“虚拟货币”

小胡在虚拟币网站上尝试进行了几笔投资,最初确实收到了小额收益,小胡试图通过手机银行转账投资,但客服反馈称虚拟货币交易太火热,网上排队人数多,建议小胡购买真黄金邮寄给货币卖家,用黄金换“虚拟金币”。

小胡多次邮寄黄金后始终没有得到回复,于是来到派出所报警求助,但直到此时小胡仍不愿相信自己被骗。

民警只好连出两个“灵魂拷问”

搞了这么久“虚拟币”赚了多少钱?

投入了多少钱?

当小胡面对自己投资30余万,却只“赚”了所谓的4000元虚拟货币,且无法正常提现时,方才意识到自己被骗。

面对民警提醒小心类似陷阱,小胡连连点头,表示这次一定吸取教训。

化身“任务达人”

真金送货上门

无独有偶,家住建邺的小丁也发现了一个“宝藏”APP,扫码进群后就拿到了一包大米。

据客服称,在APP上完成任务还能有新的奖品,小丁在引导下完成了几个“搜索任务”后,果真拿到了小额返利,使得小丁更加确信。

之后客服称小丁操作失误,需要通过线下购买黄金的方式修复平台数据。

小丁只当是一次“大活”,在某金店购买黄金后送往约定地点,将黄金交付给某收货人,但完成任务后平台仍无法提现。

小丁这才如梦方醒,急忙报警称自己受骗,但此时小丁已经损失一万余元。

骗局拆解

01

新的资金转移

随着反诈金融监管的加强,银行对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大。诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式

02

黄金的特殊性

黄金作为高价值、易携带且易于变现的资产,成为诈骗分子眼中的“理想工具”。通过诱导受害人购买黄金,诈骗分子能够更隐蔽地转移资金,增加追查难度

03

心理战术运用

购买黄金的行为在受害人心中往往具有更强的实体感和信任感,相较于无形的电子转账,黄金更能让人产生“真实投资”的错觉,从而放松警惕

警方提醒

凡是要求线上线下

购买黄金邮寄至指定地址

或将黄金当面交付给“第三人”

并由此“充值投资”“缴入国库”

“缴纳保证金”“验资撤案”的

都是诈骗

素材|建邺分局 许可 张梵彬